SHCP estudia resolución de la Corte por bloqueo a presuntos ‘lavadores’

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCPanaliza la resolución emitida por Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la lista de personas bloqueadas, aunque aseguró “no pasa nada” y seguirá como hasta ahora con el envío a las instituciones financieras de nombres de personas físicas y morales de las que se sospechan realizan operaciones con recursos de procedencia lícita.

El titular de la UIF, Alberto Bazbaz, en el marco de un seminario internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero en la que participaron oficiales de cumplimiento del sector financiero, señaló que la resolución está sólo relacionada jurídicamente con un caso, aunque reconoció que eso no quiere decir que no deban mejorar los procesos de actuación para el bloqueo de cuentas.

De acuerdo con participantes en dicho seminario, a la fecha la UIF reconoció que tiene más de 4 mil millones de pesos bloqueados de cuentas de personas físicas y morales, los cuales esperan en los siguientes días que estén asegurados, de esa forma los propietarios de los recursos tendrán que acudir a la PGR a explicar el origen de los mismos, y estimó que gran parte de esos recursos serán declarados abandonados y entonces se decidirá qué hacer con ese dinero.

“La mayoría de personas o empresas bloqueadas hoy en día han recibido un aseguramiento del Ministerio Público, desde hace mucho hacemos lo que la SCJN dijo”, les comentó a los oficiales, una vez que envían a las instituciones el nombre de personas bloqueadas a las tres semanas en promedio se envía también una orden de aseguramiento.

Bazbaz instó al sector privado a que entregue reportes relacionados con actividades sospechosas.

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